Ex empleado del programa DC Project Empowerment acusado de fraude y otros cargos federales

WASHINGTON – Una ex empleada del Programa de Empoderamiento del Proyecto del Departamento de Servicios de Empleo de DC fue arrestada hoy después de que un gran jurado la acusó de presunta malversación de fondos entre mayo de 2015 y abril de 2018.

Rhayda Barnes Thomas, de 51 años, de Washington, DC, fue acusada formalmente el 29 de septiembre de 2022 por un gran jurado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia. Fue acusada de cinco cargos de fraude electrónico, tres cargos de fraude bancario, siete cargos de robo de identidad agravado y un cargo de fraude en primer grado.

El anuncio fue hecho por el Fiscal Federal Matthew M. Graves, el Inspector General del Distrito de Columbia, Daniel W. Lucas, y el Inspector a Cargo Damon E. Wood, División de Washington, Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos.

Barnes Thomas hizo su comparecencia inicial ante el tribunal esta tarde y fue puesta en libertad en espera de más procedimientos. Hoy en el tribunal, el gobierno declaró que se cree que la conducta del acusado causó entre aproximadamente $314,000 y $350,000 en pérdidas.

Según la acusación, el Programa de Empoderamiento del Proyecto del gobierno de DC proporciona servicios de empleo a los residentes de DC que tenían múltiples barreras para el empleo, como un historial de abuso de sustancias, un historial de ciclos laborales (no mantener un empleo estable) y una condena por delito grave o encarcelamiento previo. Una fase del programa consiste en empleo subsidiado, lo que implica que el gobierno de DC pague los salarios de los participantes mientras trabajan en los lugares de trabajo. Durante esta fase, los sitios de trabajo fueron responsables de ingresar las horas de trabajo de los participantes en un sistema electrónico utilizado por Project Empowerment. A su vez, el gobierno haría que los pagos correspondientes a esas horas se emitieran a cuentas asociadas con los participantes, generalmente en forma de tarjetas de débito bancarias prepagas.

Según la acusación, Barnes Thomas participó en el Programa de Empoderamiento del Proyecto a partir de agosto de 2013 y finalmente fue contratada por el programa como Asistente de Apoyo al Programa en febrero de 2014. Desde mayo de 2015 hasta abril de 2018, se alega que malversó fondos al revivir 16 perfiles de ex participantes del Proyecto Empoderamiento y modificar entradas en una base de datos para mostrarlos falsamente como trabajando para una organización sin fines de lucro, lo cual no era cierto. También se alega que utilizó el nombre de un ex empleado de la organización sin fines de lucro para ingresar y aprobar el tiempo en la base de datos que muestra a las personas trabajando cuando no lo estaban. Además, la acusación formal alega que ella ordenó o hizo que se ordenara el reemplazo y nuevas tarjetas de débito prepagas en nombre de los ex participantes del Proyecto Empoderamiento cuyos perfiles revivió de manera fraudulenta. Como resultado de su conducta, según la acusación, hizo que el gobierno de DC solicitara que Wells Fargo Bank cargara fondos en esas tarjetas de débito prepagas, que ella controlaba.

Una acusación formal es simplemente una acusación formal de que un acusado ha cometido una violación de las leyes penales y se presume que todo acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

Este caso está siendo investigado por la Oficina del Inspector General de DC, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. y la Unidad de Investigaciones Criminales de la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia. Está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Kondi J. Kleinman.