El banco central afgano carece de independencia de los talibanes: organismo de control estadounidense

Carecía de independencia de los talibanes, tenía deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del "terrorismo".

Una evaluación del banco central de Afganistán financiada por Estados Unidos concluyó que carece de independencia de la administración talibán y de salvaguardias adecuadas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo un organismo de control estadounidense al Congreso de Estados Unidos.

El Inspector General Especial de Estados Unidos para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), en un informe trimestral al Congreso el martes, reveló que la evaluación encontró fallas en la gestión del banco central, conocido como Da Afganistán Bank, o DAB.

El DAB “carecía de independencia del régimen talibán y tenía deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, dijo SIGAR que mostraba la evaluación.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional financió la revisión por parte de un contratista externo.

La conclusión de que el DAB carece de independencia de los talibanes, que regresaron al poder después de la retirada de las tropas estadounidenses en agosto de 2021, aparentemente se refería a los tres funcionarios talibanes que supervisan el banco y están bajo sanciones de Estados Unidos y la ONU.

Las preocupaciones en Washington y otras capitales sobre el liderazgo del banco y las salvaguardias contra el lavado de dinero están en el centro de un enfrentamiento sobre la demanda de los talibanes de la devolución del efectivo del DAB congelado en otros países desde su toma de poder.

La mitad de unos 7.000 millones de dólares congelados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York de Estados Unidos se colocó en el fondo fiduciario con sede en Suiza. El resto se busca en demandas contra los talibanes presentadas por familiares de víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Los talibanes albergaron a combatientes de Al Qaeda que planearon los ataques.

Un funcionario del Tesoro de Estados Unidos dijo el mes pasado a la agencia de noticias Reuters, bajo condición de anonimato, que Washington no apoyará el regreso al DAB de los activos de fondos fiduciarios con sede en Suiza hasta que el banco demuestre que está libre "de influencia e interferencia políticas".

También debe demostrar controles "adecuados" contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo el funcionario.